अंतिम लाभकारी स्वामियों द्वारा?

2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07

अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप (यूबीओ) एक परम लाभकारी स्वामी है या अंतिम इच्छुक पार्टी उस प्राकृतिक व्यक्ति को संदर्भित करती है जो अंततः एक ग्राहक और / या प्राकृतिक व्यक्ति का मालिक या नियंत्रण करता है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के अनुसार, जिसकी ओर से लेनदेन किया जाता है।

किसी खाते का अंतिम लाभकारी स्वामी किसे माना जाता है?

अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (यूबीओ) वह व्यक्ति होता है जो लेनदेन के दौरान अंततः कानूनी इकाई या कानूनी व्यक्ति का मालिक होता है। किसी कानूनी इकाई या व्यक्ति का अंतिम लाभकारी स्वामी हो सकता है: कोई भी व्यक्ति जिसका खाता धारक का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण है।

कंपनी में UBO कौन होता है?

आपका क्या मतलब है लाभार्थी स्वामी (यूबीओ)? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (FATF) के अनुसार, "लाभार्थी स्वामी" उस प्राकृतिक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अंततः एक कानूनी इकाई और/या उस प्राकृतिक व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण करता है जिसकी ओर से एक व्यवसाय संचालित किया जा रहा है।

एएमएल में यूबीओ क्या है?

एक अंतिम लाभार्थी स्वामी क्या है (यूबीओ)? लाभकारी स्वामी एक वास्तविक व्यक्ति होता है जो व्यवसाय (या कानूनी इकाई) का स्वामी या नियंत्रण करता है।

क्या एक परम लाभकारी स्वामी एक कंपनी हो सकता है?

एक अंतिम लाभार्थी स्वामी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कंपनी के शेयरधारक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जिसके पास वास्तविक शक्ति और अधिकार है। कंपनी और अपना मुनाफा कमाना। सदी की बारी के बाद से, पैसालॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।