2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, एक मार्टिंसविले व्यवसाय के पूर्व मालिक और संचालक एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के मुनाफे में $4.3 मिलियन से अधिक का लॉन्ड्रिंग करते थे, को पिछले सप्ताह यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संघीय जेल में 96 महीने की सजा सुनाई गई थी।
कार्टेल पैसे कैसे धोता है?
एक बार जब उसकी दवाओं की अमेरिका में तस्करी की गई और उसे बेच दिया गया, तो उसे किसी तरह पैसे को लूटना पड़ा। … ड्रग तस्कर ऐसा करते हैं यू.एस. में एक वैध कंपनी से कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आसानी से बिकने वाली वस्तुओं को खरीदकर, और फिर पेसो के लिए सीमा के दूसरी ओर आइटम बेचकर।
ड्रग्स कार्टेल पैसे क्यों लूटते हैं?
जिस कारण से अपराधियों और आतंकवादी समूहों को अपने धन को लूटने की आवश्यकता है उन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में वित्तीय प्रणाली में पेश करने से पहले उन्हें वैध बनाना है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध आय को "स्वच्छ" धन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसे आय के मूल स्रोत में वापस नहीं खोजा जा सकता है।
कार्टेल किस बैंक का उपयोग करता है?
HSBC ने मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल और कोलंबिया के नॉर्ट डेल वैले कार्टेल सहित विभिन्न ड्रग कार्टेल को $881 मिलियन से अधिक की मनी-लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान कीं।
अमेरिका में ड्रग मनी का कितना कालाधन है?
अक्सर यू.एस. को अवैध व्यापार करने वालों के लिए अपने मुनाफे को लूटने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में देखा जाता है। ट्रेजरी विभाग के अनुसार, देश में हर साल लगभग 300 बिलियन डॉलर का गंदा धन निकाला जाता है। परकम से कम एक तिहाई अवैध ड्रग आय से संबंधित है जो ज्यादातर कोलंबियाई और मैक्सिकन कार्टेल से जुड़ा हुआ है।
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कार्टेल का क्या मतलब है?
एक कार्टेल स्वतंत्र बाजार सहभागियों का एक समूह है जो अपने मुनाफे में सुधार करने और बाजार पर हावी होने के लिए एक-दूसरे के साथ सांठ-गांठ करते हैं। कार्टेल आमतौर पर व्यापार के एक ही क्षेत्र में संघ होते हैं, और इस प्रकार प्रतिद्वंद्वियों का गठबंधन होता है। कार्टेल नाम का मतलब क्या होता है?
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