2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन बनाने की अवैध प्रक्रिया है, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या आतंकवादी फंडिंग आतंकवादी फंडिंग सीएफटी, या आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना, एक सेट को संदर्भित करता हैआतंकवादी समूहों को बैंकिंग प्रणाली या अन्य वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन से रोकने के उद्देश्य से मानकों और नियामक प्रणालियों का। https://www.investopedia.com › शर्तें › कॉम्बैटिंग-फाइनेंसिंग-…
आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) परिभाषा - इन्वेस्टोपेडिया
लगता है किसी वैध स्रोत से आया है। आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को गंदा माना जाता है, और यह प्रक्रिया "लांडर्स" करती है ताकि यह साफ दिखे।
आप पैसे कैसे धोते हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत को छिपाने और इसे प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए तीन बुनियादी कदम शामिल हैं: नियुक्ति, जिसमें धन को वित्तीय प्रणाली में पेश किया जाता है, आमतौर पर तोड़कर इसे कई अलग-अलग जमा और निवेश में; लेयरिंग, जिसमें दूरी बनाने के लिए पैसों को इधर-उधर घुमाया जाता है…
लोग पैसे क्यों धोते हैं?
जब वे अपराध से पैसा कमाते हैं, तो अपराधी इसका इस्तेमाल तीन उद्देश्यों में से एक के लिए करते हैं - दूसरे अपराध में निवेश करने के लिए, बाद में उपयोग करने के लिए छिपाने के लिए या अभी खर्च करने के लिए। … कर चोरों नेधन को लूटा ताकि वे झूठ बोल सकें कि कर से बचने के लिए धन और संपत्ति कहां से आई है।
मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण क्या हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरण। मनी लॉन्ड्रिंग के कई सामान्य प्रकार हैं, जिनमें कैसीनो स्कीम, कैश बिजनेस स्कीम, स्मर्फिंग स्कीम, और विदेशी निवेश/राउंड-ट्रिपिंग स्कीम शामिल हैं। एक पूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में अक्सर उनमें से कई शामिल होंगे क्योंकि पैसे का पता लगाने से बचने के लिए इधर-उधर किया जाता है।
सबसे ज्यादा पैसा कौन लूटता है?
उच्चतम एएमएल जोखिम वाले शीर्ष 10 देश अफगानिस्तान (8.16), हैती (8.15), म्यांमार (7.86), लाओस (7.82), मोजाम्बिक (7.82) हैं। केमैन आइलैंड्स (7.64), सिएरा लियोन (7.51), सेनेगल (7.30), केन्या (7.18), यमन (7.12)।
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