मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लाने के लिए, एक अभियोजक को यह दिखाना होगा कि व्यक्ति ने विशेष रूप से धन के स्वामित्व और स्रोत को छुपाने के लिए धन छुपाया, साथ ही साथ उसका नियंत्रण पैसा, ताकि ऐसा लगे कि यह किसी वैध स्रोत से आया है।
धनशोधन करने वालों को पकड़ना मुश्किल क्यों है?
एक कारण है कि मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना इतना मुश्किल हो सकता है कि यह आवश्यक रूप से अन्य अपराधों से संबंधित है। … मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, या "लॉन्ड्रिंग", आपराधिक गतिविधि के निशान मिटाने और इसे वैध रूप से प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन।
क्या मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाया जा सकता है?
अवैध नकद: नकद लेनदेन विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए असुरक्षित हैं। नकद गुमनाम, बदली और पोर्टेबल है; इसके स्रोत, मालिक या वैधता का कोई रिकॉर्ड नहीं है; इसका उपयोग और दुनिया भर में आयोजित किया जाता है; और एक बार खर्च करने के बाद पता लगाना मुश्किल है।
किस स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाना आसान है?
दूसरे चरण में फंड मिलाना शामिल है। अवैध स्रोतों से धन को कानूनी के साथ मिलाना महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाना अपेक्षाकृत बहुत कठिन है। तीसरे चरण में लाभार्थी के पास पैसा वापस आ जाता है। इन चरणों को प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन कहा जाता है।
मैं कानूनी तौर पर पैसे कैसे छिपा सकता हूं?
आइए हम पांच सबसे लोकप्रिय तरीकों पर एक नज़र डालेंकानूनी रूप से अपने पैसे छुपाएं और सुरक्षित रखें।
- ऑफशोर एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। …
- सीमित देयता कंपनियाँ। …
- ऑफशोर बैंक खाते। …
- सेवानिवृत्ति खाते। …
- संपत्ति का हस्तांतरण।
