रेमन फोंसेका मोरा (जन्म 14 जुलाई 1952) एक पनामियन उपन्यासकार और वकील होने के साथ-साथ पनामा में स्थित एक पूर्व कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के सह-संस्थापक हैं, जिसके दुनिया भर में 40 से अधिक कार्यालय हैं। … फोंसेका और उसके साथी जुर्गन मोसैक को 10 फरवरी 2017 को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया।
क्या हुआ मोसैक फोंसेका?
मोसैक फोन्सेका ने 2018 में इसे बंद करने की घोषणा की; एक अरब डॉलर से अधिक की वसूली की गई है और कई देशों ने इस घोटाले की अपनी जांच शुरू की है। गलत कामों के उजागर हुए कई व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और कई मामलों में उन्हें अपने विभिन्न पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।
पनामा पेपर्स के बाद मोसैक फोंसेका का क्या हुआ?
मोसैक जर्मनी के कोलोन में अभियोजकों द्वारा जांच के अधीन है, कर चोरी के लिए एक सहायक के रूप में, Süddeutsche Zeitung को दिए गए एक बयान के अनुसार। पनामा के अटॉर्नी-जनरल के कार्यालय ने अखबार को बताया कि मोसैक फोन्सेका से जुड़ी पांच आपराधिक जांच चल रही है.
मोसैक और फोन्सेका कब तक जेल में रहे?
मोसैक और फोंसेका पहले से ही पनामा में अभियोजन का सामना कर रहे हैं और दो महीने जेल में बिताने के बाद बांड पर देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
क्या पनामा पेपर्स के लिए कोई जेल गया था?
यू.एस. करदाता हेराल्ड जोआचिम वॉन डेर गोल्ट्ज़ को तार और कर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और पनामा से संबंधित कई अन्य अपराधों का दोषी ठहराया गया था।कागज कांड। उन्हें यू.एस. संघीय जेल में चार साल की सजा सुनाई गई थी। समय बताएगा कि इस घोटाले के सिलसिले में और किन पर आरोप लगाए जाएंगे।
