2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07
कोई भी अवैध कार्य जिसमें किसी वित्तीय संस्थान से या बैंक के जमाकर्ताओं से धन या अन्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए धोखे का उपयोग करना शामिल है, को अक्सर बैंक धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य धोखाधड़ी अपराधों की तरह, बैंक धोखाधड़ी में कुछ मूल्य प्राप्त करने के लिए "योजना या कृत्रिमता" का उपयोग शामिल है।
वित्तीय संस्थान को धोखा देने के लिए क्या दंड है?
(2) किसी वित्तीय संस्थान के स्वामित्व या उसके नियंत्रण में या उसके नियंत्रण में, झूठे या कपटपूर्ण ढोंग, अभ्यावेदन के माध्यम से किसी भी धन, धन, क्रेडिट, संपत्ति, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, या वादे; दंड $1,000,000 से अधिक नहीं होगा या 30 वर्ष से अधिक की कैद नहीं होगी, या दोनों।
बैंक को धोखा देने का क्या मतलब है?
बैंक धोखाधड़ी तब होती है जब किसी बैंक, वित्तीय संस्थान या बैंक के जमाकर्ताओं से चोरी करने के लिए धोखे, ढोंग या झूठी जानकारी का उपयोग किया जाता है।
विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी क्या हैं?
5 प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी जो आपको आपकी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ेगी
- फंड का दुरूपयोग। सभी वित्तीय धोखाधड़ी में सबसे आम धन का दुरुपयोग है। …
- रिश्वत और भ्रष्टाचार। एक अन्य सामान्य प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी रिश्वतखोरी है। …
- कर्मचारी चोरी और गबन। …
- पहचान की चोरी। …
- पोंजी योजनाएं।
बैंक से झूठ बोलने पर क्या आप जेल जा सकते हैं?
बैंक धोखाधड़ी का जुर्माना अलग-अलग हैअभियुक्तों पर लगाए गए सटीक आरोपों के आधार पर। लेकिन सामान्य तौर पर, बैंक धोखाधड़ी के आरोपों में जेल का समय और जुर्माना शामिल है। उदाहरण के लिए, जालसाजी के लिए राज्य की जेल की गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के लिए, सजा में 2 साल तक की जेल और 10,000 डॉलर तक का जुर्माना शामिल हो सकता है।
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वित्तीय विवरण धोखाधड़ी क्यों?
अपराध से मुनाफा कमाने की मंशा रखने वाले लोग ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय विवरण धोखाधड़ी कर सकते हैं, जिसे वे व्यक्तिगत लाभ के लिए या कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी होल्डिंग बेचें या लाभ पर स्टॉक विकल्प का प्रयोग करें। वित्तीय विवरण धोखाधड़ी का उद्देश्य क्या है?
क्या बैंक वित्तीय संस्थान हैं?
वित्तीय संस्थान वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर व्यापार संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल करते हैं, जिसमें बैंक, ट्रस्ट कंपनियां, बीमा कंपनियां, ब्रोकरेज फर्म और निवेश डीलर शामिल हैं। वित्तीय संस्थान आकार, कार्यक्षेत्र और भूगोल के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। क्या वित्तीय संस्थान और बैंक एक जैसे हैं?
वित्तीय संस्थान हैं?
वित्तीय संस्थान, अन्यथा बैंकिंग संस्थान के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे निगम हैं जो वित्तीय बाजारों के मध्यस्थ के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय संस्थाओं से आप क्या समझते हैं? वित्तीय संस्थान की परिभाषा क्या है? एक वित्तीय संस्थान निवेशकों से कंपनियों को ऋण, जमा और निवेश के रूप में धन के हस्तांतरण के माध्यम से बाजार में धन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। … अन्य प्रकारों में क्रेडिट यूनियन और वित्त फर्म शामिल हैं। वित्तीय संस्थान चार प्रकार के होते हैं?
सामुदायिक वित्तीय संस्थान कौन हैं?
सामुदायिक विकास वित्तीय संस्थान (सीडीएफआई) निजी वित्तीय संस्थान हैं जो कम आय, कम धन और अन्य वंचितों की मदद के लिए जिम्मेदार, किफायती ऋण देने के लिए 100% समर्पित हैं। लोग और समुदाय आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ते हैं। सामुदायिक वित्तीय संस्थान किसे माना जाता है?
क्या डिपॉजिटरी वित्तीय संस्थान हैं?
एक डिपॉजिटरी एक संगठन, बैंक या संस्थान हो सकता है जो प्रतिभूतियों को रखता है और प्रतिभूतियों के व्यापार में सहायता करता है। एक डिपॉजिटरी बाजार में सुरक्षा और तरलता प्रदान करता है, दूसरों को उधार देने के लिए सुरक्षित रखने के लिए जमा धन का उपयोग करता है, अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है, और एक धन हस्तांतरण प्रणाली प्रदान करता है। निक्षेपागार संस्थान कितने प्रकार के होते हैं?
