सीटीआर दर्ज किया जाना चाहिए जब भी कोई ग्राहक $10,000 से अधिक मुद्रा लेनदेन करता है, या कई लेनदेन के लिए यदि राशि एक दिन में $10,000 से अधिक है।
सीटीआर कब दाखिल किया जाना चाहिए?
दायित्व दाखिल करना
एक बैंक को मुद्रा में प्रत्येक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) दर्ज करनी चाहिए (जमा, निकासी, मुद्रा का आदान-प्रदान, या अन्य भुगतान या हस्तांतरण) $10, 000 से अधिक, के माध्यम से, या बैंक को।
सीटीआर फाइल करने पर क्या होता है?
CTR का बिंदु है, जो संदिग्ध लेनदेन के बारे में FinCEN को सूचित करता है। … यह एक अपराध है जिसके लिए लेन-देन करने वाले व्यक्ति और वित्तीय संस्थान के कर्मचारी दोनों को दंडित किया जा सकता है (यदि कर्मचारी एसएआर दर्ज करने में विफल रहता है)।
सीटीआर रिपोर्ट क्या ट्रिगर करती है?
सीटीआर के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकता तब शुरू होती है जब कोई बैंक ग्राहक $10, 000 से अधिक का लेनदेन शुरू करता है, न कि जब वे इसे पूरा करते हैं। यदि कोई बैंक ग्राहक लेन-देन से इनकार करता है या इसे संशोधित करता है तो सीमा से नीचे गिर जाता है, बैंक कर्मचारी को एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
सीटीआर रिपोर्टिंग अवधि क्या है?
एक सीटीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए रिपोर्ट करने योग्य लेनदेन होने के दिन के बाद 15 कैलेंडर दिनों के भीतर (31 सीएफआर 1010.306(ए)(1))। कैसीनो को रिपोर्ट की तारीख से पांच साल के लिए सभी दायर मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) की प्रतियां बरकरार रखनी चाहिए।
