2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) की परिभाषा एक उच्च प्रोफ़ाइल राजनीतिक भूमिका वाला व्यक्ति है, या जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया है। वे अपने पद पर होने के कारण धन शोधन और/या आतंकवादी वित्तपोषण में शामिल होने के लिए एक उच्च जोखिम प्रस्तुत करते हैं।
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाएगा?
PEP हो सकते हैं: राज्य के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, मंत्री, और उप या सहायक मंत्री। संसद के सदस्य। लेखा परीक्षकों की अदालतों या केंद्रीय बैंकों के बोर्ड के सदस्य।
आप कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई पीईपी है?
FATF अनुशंसा 12 एक पीईपी को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे एक प्रमुख सार्वजनिक समारोहसौंपा गया है (लेकिन अब नहीं हो सकता)। अनुशंसा 12 की भाषा एक संभावित ओपन-एंडेड दृष्टिकोण के अनुरूप है (यानी "एक बार एक पीईपी-हमेशा पीईपी रह सकता है")।
राजनीतिक रूप से उजागर तीन प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं?
कनाडा में पीईपी के रूप में कौन योग्य है?
- राज्य के प्रमुख।
- वरिष्ठ राजनेता।
- राजनीतिक दल के वरिष्ठ अधिकारी।
- वरिष्ठ सरकार या न्यायिक अधिकारी।
- उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी।
- राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और संस्थाओं में कार्यकारी।
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों का उदाहरण होगा?
राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति की शब्दावली परिभाषा कुछ उदाहरण प्रदान करती हैप्रमुख सार्वजनिक कार्यों के प्रकार जो एक व्यक्ति को विदेशी या घरेलू सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है या हो सकता है (उदाहरण के लिए, राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार, न्यायिक या सैन्य …
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