2024 लेखक: Elizabeth Oswald | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-13 00:07
21 फरवरी 2020 तक, केवल दो देश FATF ब्लैकलिस्ट में थे: उत्तर कोरिया और ईरान ।
FATF ब्लैकलिस्टिंग रिपोर्ट
- बहामास।
- केमैन आइलैंड्स।
- कुक आइलैंड्स।
- इज़राइल।
- लेबनान।
- संयुक्त राज्य अमेरिका।
- मार्शल आइलैंड्स।
- नाउरू।
किसी देश द्वारा काली सूची में डाले जाने का क्या अर्थ है?
मुख्य तथ्य। एक ब्लैकलिस्ट व्यक्तियों, संगठनों या देशों की सूची है जिन्हें दंडित किया गया है क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि वे प्रतिकूल या अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। एक ब्लैकलिस्ट एक छोटे व्यवसाय उद्यम से लेकर एक अंतर-सरकारी निकाय तक किसी भी संस्था द्वारा बनाए रखा गया डेटाबेस हो सकता है।
जब किसी देश को FATF द्वारा काली सूची में डाला जाता है तो क्या होता है?
ब्लैक लिस्ट: असहयोगी देशों या क्षेत्रों (एनसीसीटी) के नाम से जाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF प्रविष्टियों को जोड़ने या हटाने के लिए नियमित रूप से काली सूची में संशोधन करता है।
ग्रे सूची में कौन सा देश है?
पाकिस्तान को ग्रे सूची, या "बढ़ी हुई निगरानी" के तहत देशों की सूची में रखा गया था, क्योंकि पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रहरी ने इसे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व पर मुकदमा चलाने में कमी के रूप में देखा था। सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी समूह। सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा और तालिबान शामिल हैं।
क्या पाकिस्तान अब भी ब्लैक लिस्टेड है?
प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पर पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर काली सूची में डालने से बचाने का दबाव है। … पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे सूची में है आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर।
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